【還原事件】Bitfinex 為什麼遭紐約司法部指控偷印 USDT 以彌補 8.5 億美元損失?
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「我們一直在積極努力行使我們的權利和補救措施,並釋放這些資金。Bitfinex 和 Tether 的財務狀況良好。」

美國紐約州司法部在昨日發布了一項對 Bitfinex 母公司 iFinex 的指控,根據調查報告顯示,Bitfinex 交易所從關係公司 Tether 的 USDT 庫存非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失。

iFinex 旗下擁有子公司加密貨幣交易所 Bitfinex 以及穩定幣 USDT 發行商 Tether ,兩者雖然關係緊密,但營運上必須分開,以確保穩定幣的獨立性,就像是中央銀行獨立於政府營運之外,但這一次事件美國政府認為 iFinex 嚴重違反了獨立性問題。

紐約司法部指,這筆錢原先不該由 Bitfinex 動用,而是要遵循原先的 1:1 擔保原則,由 Bitfinex 提供足額的美元才供兌換,然而這一次的事件是 Bitfinex 直接從 Tether 身上調了 USDT ,過程中根本沒有足額的美元擔保。

恐怕先前 Tether 宣稱 USDT 的擔保不再 1:1 等值也是因為這一則事件才宣布。

Bitfinex 隨後針對事件發出官方回應稱,紐約總檢察長的法庭文件是惡意撰寫的,並且充斥著虛假的斷言,包括這起 8.5 億美元「損失」事件。Bitfinex 強調,這些資金並未丟失,實際上是暫時被扣留和保護著。「我們一直在積極努力行使我們的權利和補救措施,並釋放這些資金。Bitfinex 和 Tether 的財務狀況良好。」

還原事件

為何 Bitfinex 要私自動用等值 8.5 億美元的 USDT ,起因在於 Bitfinex 將等值 8.5 億美元的資產託管給一家叫 Crypto Capital 的信託公司進行資產保管,這是許多交易所都會有的信託動作,畢竟資產全部都存在自己的加密錢包,營運過程中的風險相當高,必須交給信託公司保管來分散風險。

不幸的是,後來這間信託公司資金據傳被他國政府凍結 (Bitfinex 表示不採信這項說法,他們傾向認為是 Crytpto Capital 的失誤),使得 Bitfinex 面臨到投資人提款時,根本沒有足夠的流動性提供給投資人,為了周轉給顧客的資金,便從 Tether 的庫存挪用了約 7 億美元的資金解決流動性問題,而這項舉動當然嚴重違反了獨立性問題,才讓 Bitfinex 的母公司 iFinex 遭到美國司法單位調查。

這個事件也說明了交易所分散風險的重要性,即使交付信託也不保證一定安全,必須視信託公司的安全性以及穩定性,否則如果發生了資金凍結問題,導致交易所拿不出錢給投資人,品牌信任度將會遭到很嚴重的損害。

Source:區塊客(保羅 Paul)

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